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导读275

外媒:几内亚前部长因受中企贿赂并洗钱被美国法院判刑7年

August 26, 2017

几内亚前部长在美被判刑 曾收受中企贿赂并洗钱

2017-08-26 20:42

来源: 德国之声 

作者: 雨涵 任琛 

 

几内亚的矿区(资料照片)

当了一年多部长,收受了几百万美元贿赂:美国法院以洗钱罪判处前几内亚矿业部长提亚姆监禁和罚款。据悉,他曾经收受贿赂,利用职权使中国公司获得采矿权。

据法新社报道,一名前几内亚政府内阁部长周五在美国被判处六年监禁,850万美元罚款,原因是他将一家中国企业贿赂他的赃款进行洗钱。

50岁的马哈茂德•提亚姆(Mahmoud Thiam)今年5月3日已经被判犯有洗钱罪,而本周五纽约曼哈顿法院的科特法官(Denise Cote)宣布了司法机构对他的最终判决。

提亚姆在2009年到2010年期间担任几内亚矿业地质部部长,同时拥有美国国籍,根据他的罪名指控,按照法律规定可获刑最多15年。

提亚姆于2016年12月被捕。检方表示,他从一家中国大公司的高管那里收受了数百万美元的贿赂,并利用其作为矿业部长的职权将一些采矿的权利提供给这家公司。

调查人员发现提亚姆在香港的银行账户隐藏了受贿赃款,并把这些钱转移到美国,在纽约的达奇斯县(Dutchess County)买了一栋价值375万美元的豪宅,还用赃款为孩子缴纳私立学校的学费。

纽约曼哈顿代理检察官金俊贤(Joon Kim)指控被告“以牺牲非洲最贫穷国家之一的利益来中饱私囊”。

“今天的宣判表明,如果你把你的非法赃款带到纽约,不管是通过贩毒,还是偷税漏税或者是国际贿赂所得,等待你的都很有可能是联邦监狱”,金俊贤表示。

中国已经成为非洲不少国家的重要贸易伙伴,并急切地希望获得非洲大陆的矿产和能源,以满足中国经济迅猛增长的需求。

美国联邦调查机构从2013年就已经开始对一系列几内亚能源行业的一些腐败指控进行调查,这些案件涉及通过美国金融机构的资金流动,以及在美国国土上的一些经济活动。

不过在本周五对提亚姆的宣判中,美方并未点明指出牵涉到此案的是哪一家中国企业。但有媒体报道称,提亚姆案件涉及的是设在香港的合资企业“金钟道88号集团”(88 Queensway Group),其出资方包括中国国际基金(China International Fund)。

包括英国《金融时报》在内的媒体曾披露过这家神秘的“中国国际基金”公司。据悉,它表面上是一家私人机构,但是似乎与中国国有企业和政府有着某种关联。

苏树林曾任中石化总经理

2009年,中基公司在几内亚签署了价值数十亿美元的采矿和基础设施协议,这一做法在当时受到的外界批评。因为就在协议签署前不久,几内亚军政府刚刚屠杀了150名反对派人士。

根据财新网的报道,中基公司的创始人、神秘商人徐京华于2015年落网。在他被带走的前一天,曾任中石化总经理的前福建省长苏树林因涉嫌严重违纪被查。财新当时援引知情人士报道称,徐京华与苏树林被调查的事情相互牵连。


前几内亚部长受贿中国企业并洗钱被美国判刑

RFA2017-08-26

前几内亚矿业部长马哈穆德·提亚姆因接受中国企业贿赂及洗钱,被美国法院判刑7年。

星期五,美国纽约曼哈顿联邦法院以洗钱罪判处提亚姆7年监禁。法庭宣布,提亚姆在2009年到2010年担任几内亚矿业部长期间,收受一家中国公司850万美元的贿赂,并把受贿赃款从香港转移到美国,利用美国金融系统把钱洗白,用于在纽约州购买豪宅并为孩子缴纳私立学校的学费。作为接受贿赂的回报,提亚姆利用职权,把在几内亚投资采矿的宝贵权利给予这家中国公司。

纽约曼哈顿代理联邦检察官金俊贤说,此次判决表明,你如果把犯罪所得转到纽约,不管是通过贩毒、逃税还是国际贿赂所得,你很可能在联邦监狱关上很长时间。金俊贤还指控被告“以牺牲非洲最贫穷国家之一的利益来中饱私囊”。

责编:吴晶


【附】阅读参考

神秘商人徐京华在京被查2015-10-14 于宁 黄凯茜等 财新网

具有多个国籍和多个化名的神秘商人徐京华于10月8日夜间在北京一家酒店被带走。财新记者从多个消息源证实了此事。中纪委在10月7日深夜宣布福建省长苏树林涉嫌严重违纪被调查之后的第二天,徐京华旋即落网。有知情人士告诉财新记者,徐京华与苏树林被调查的事情相互牵连。

有熟悉徐京华的人士告诉财新记者,徐拥有七架私人飞机,曾经成为徐京华私人飞机座上宾的,还有曾先后担任中石油集团副总经理、中石化集团董事长、福建省省长等多个要职的苏树林。

福建原省长苏树林被双开:打探巡视消息对抗审查|_新浪新闻

苏树林落马,惊醒多少两面人团结湖参考

科学网—苏树林乃制度之又一牺牲品 - 黎在珣的博文

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